All posts tagged "Penningtvätt"

  • Penningtvätt ska bekämpas

    Regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att redovisa, hur myndighetens penningtvättstillsyn kan utvecklas. Uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna, för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan till exempel handla om att göra fler platsbesök....

    • Posted maj 11, 2024
    • 0
  • Krafttag mot penningtvätt genom valutaväxlingskontor

    Förekomsten av penningtvätt av brottsvinster genom valutaväxlingskontor uppskattas vara omfattande, regeringen har i nu därför överlämnat förslag till Lagrådet som innehåller skärpta krav för valutaväxlare i syfte att motverka penningtvätt. – Ett effektivt arbete för ett tryggare...

    • Posted april 6, 2023
    • 0
  • Nya åtgärder mot penningtvätt

    Nya åtgärder mot penningtvätt: Förslag mot illegal valutaväxling. Regeringen har idag presenterat förslag till skärpt reglering av finansiella institut, exempelvis valutaväxlare, i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa förslag skickas nu ut på remiss....

    • Posted juni 29, 2022
    • 0
  • Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt

    För att knäcka gängen måste vi slå mot deras livsnerv – pengarna, om de inte kan tvätta pengar försvinner den ekonomiska förutsättningen för deras verksamhet. Regeringen går därför fram med förslag som ska göra det lättare för...

    • Posted april 27, 2022
    • 0
  • Krafttag mot penningtvätt med nytt stöd för fastighetsmäklarföretag

    Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är komplicerat och kan kräva mycket tid och stora resurser. För att hjälpa fastighetsmäklarföretagen...

    • Posted december 14, 2021
    • 0
  • Rekordstora summor frysta efter misstänkt penningtvätt

    Det skedde förra året och värdet var 245 miljoner kronor, vilket är den högsta summan hittills. Polisen kunde agera snabbt efter att bankerna rapporterat misstänkta transaktioner. Enligt lagen om penningtvätt är aktörer på finansmarknaden, som till exempel...

    • Posted april 10, 2021
    • 0
  • Bankerna och Polismyndigheten intensifierar samarbete

    Nu ska nya former för informationsutbyte mellan banker och Polismyndigheten testas när samarbetet intensifieras i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.  Genom initiativet SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative, samverkar Polismyndigheten och de fem...

    • Posted maj 23, 2020
    • 0
  • Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott

    Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet...

    • Posted december 10, 2019
    • 0
  • Nya miljoner till kampen mot penningtvätt

    Regeringen satsar tolv miljoner kronor i kampen mot penningtvätt. Det betyder att Länsstyrelsen i Västra Götaland kan lägga mer resurser på att hjälpa yrkesgrupper med hål i staketet mot organiserad brottslighet. Det betyder också att du kommer...

    • Posted september 18, 2019
    • 0
  • Miljonlotteriet välkomnar ny lag för att motverka penningtvätt

    En ny lag infördes den 1 augusti för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen som utgår från ett EU-direktiv som redan gäller för banker, finansbolag och kasinon gäller nu även hela spelbranschen. Som kund kommer...

    • Posted augusti 6, 2017
    • 0